Claudia Sheinbaum pide al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas por acusaciones de lavado de dinero de Bancos mexicanos.
Ciudad de México (Marcrix Noticias) .- La presidenta de México Claudia Sheinbaum pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas por las acusaciones de lavado de dinero de instituciones financieras mexicanas.
En su conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que justifiquen la acusación contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero en transacciones entre los bancos mexicanos con empresas chinas.
El pasado 25 de junio 2025, autoridades de Estados Unidos señalaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente realizar transacciones relacionadas con lavado de dinero, vinculado con el tráfico de fentanilo.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que se trata de la primera medida ejecutada mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la ley que sanciona el tráfico de fentanilo, para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de esta sustancia y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de los cárteles, entre ellos el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
Al respecto, Vector Casa de Bolsa e Intercam rechazaron las acusaciones sobre lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo.
CIBanco precisó en un comunicado que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
