Hacienda avaló la operación tras recibir opiniones favorables de la CNBV y Banxico, pese a que CIBanco fue señalado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó de manera oficial la fusión de Banco Multiva con el negocio fiduciario escindido de CIBanco, una de las instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides.
De acuerdo con un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia federal resolvió que no existen impedimentos legales, contables, financieros ni operativos, para llevar a cabo la operación, la cual también recibió opiniones favorables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México (Banxico), a través de sus áreas de Autorizaciones, Sanciones, Regulación y Supervisión.
La autorización establece que Banco Multiva, como sociedad fusionante que subsiste, absorberá a la sociedad de nueva creación resultante de la escisión del negocio fiduciario de CIBanco, la cual se extinguirá tras concretarse el proceso legal correspondiente.
Hacienda detalló que la fusión se realizó conforme a los proyectos de resolución aprobados de manera unánime, por los accionistas tanto de Banco Multiva como de la entidad surgida de la escisión de CIBanco, y que las sociedades promoventes acreditaron el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Además, la Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, manifestó que desde el punto de vista financiero no se observa inconveniente para conceder la autorización correspondiente.
Multiva, propiedad de Grupo Vazol, presidido por el empresario Olegario Vázquez Aldir, había anunciado desde el pasado 19 de agosto un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, uno de los pilares más importantes de dicha institución financiera antes de su desmantelamiento.
CIBanco fue señalado a finales de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico de fentanilo.
Estas acusaciones provocaron severos impactos operativos que derivaron en la desincorporación de diversas áreas de negocio.
El 10 de octubre, la CNBV revocó la autorización de CIBanco para operar como institución financiera. Posteriormente, otras entidades aprovechan la desincorporación de activos para adquirir partes de sus operaciones, como ocurrió también con Intercam y Vector.
En el caso de Intercam, Kapital Bank adquirió una parte significativa de sus operaciones en México, incluyendo activos, pasivos, sucursales, fideicomisos, casa de bolsa y operadora de fondos. Por su parte, la firma estadounidense StoneX concretó recientemente la compra de Intercam Advisors e Intercam Securities, sus negocios en Estados Unidos.
Hacienda precisó que la fusión entre Multiva y el negocio fiduciario de CIBanco surtirá efectos una vez que la autorización y los instrumentos públicos correspondientes queden inscritos en el Registro Público de Comercio.
Multiva deberá presentar la documentación requerida ante la Unidad Administrativa de la SHCP dentro de los siguientes 10 días hábiles para concluir formalmente el proceso.
Con esta operación, se marca el cierre definitivo de CIBanco como institución financiera, luego de las sanciones impuestas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense, que lo designó como “fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides.