Un agente encubierto de la AEI detectó el delito de fraude, observando de manera flagrante cómo operaba la red en un restaurante de cadena, donde enganchaban a las víctimas con falsos premios y viajes.
Oaxaca (Marcrix Noticias)- Con la infiltración de un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) fue desarticulada una banda que operaba bajo la fachada de la empresa “Red de Servicios Turísticos Mayoristas”, enganchando a sus víctimas con falsos premios y viajes, informó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).
La detención en flagrancia de ocho personas se logró gracias a la intervención encubierta de un elemento de la AEI al interior del restaurante Toks, ubicado en un reconocido centro comercial del municipio de Santa Lucía del Camino.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la Fiscalía documentó al menos 27 víctimas afectadas (nueve hombres y 18 mujeres), en un rango de edad de 19 a 65 años.
La intervención policial se derivó de los reportes emitidos por el C2 del Municipio de Santa Lucía del Camino y el C5i, los cuales alertaron a la Agencia sobre una actividad inusual con sospechas de delito al interior del restaurante Toks, ubicado en un reconocido centro comercial de dicho municipio.
El factor para neutralizar a esta célula delictiva radicó en el trabajo táctico de campo de la AEI: al arribar al lugar y detectar a un grupo de personas reunidas, se determinó infiltrar a un agente para conocer las actividades ilícitas. Fungiendo como uno de los invitados, el elemento encubierto detectó el posible delito de fraude, observando de manera flagrante cómo operaba la red.
Modus Operandi: Enganche y Clonación
El esquema operativo de esta organización se ejecutaba mediante un flujo diseñado para generar confianza en las víctimas:
Para la obtención de datos utilizaban bases de datos de publicidad de la empresa denominada “Red de Servicios Turísticos Mayoristas” y así acceder a información de potenciales clientes, obteniendo su nombre, número telefónico y ubicación.
- El Enganche: Contactaban a las personas informándoles que habían sido acreedores a un premio que consistía en un viaje a algún destino turístico del país. Para reclamarlo, se les citaba entre el 4 y el 10 de agosto, en un horario de 16:00 a 21:00 h, exigiéndoles presentarse en el restaurante con una identificación oficial y una tarjeta de crédito.
- El Engaño (simulación administrativa): Al llegar, las víctimas recibían una botella de vino como premio de bienvenida, se les entregaban tickets o cupones promocionales y se simulaba un procedimiento administrativo. Les explicaban que habían ganado boletos de avión, hospedaje o un viaje todo incluido.
- Consumación: Para “liberar” los premios, los defraudadores fotocopiaban el INE de la víctima y solicitaban su tarjeta de crédito, a la cual le realizaban un cargo inmediato y obtenían la información necesaria para clonarla. Como distractor, les entregaban un reloj inteligente de regalo y les aseguraban que en 3 días los contactarían para darles sus pases.
En la acción policial, se logró el aseguramiento de los instrumentos utilizados para cometer el ilícito, los cuales se integraron a la carpeta de investigación: siete terminales bancarias y una computadora portátil; formatos de contratos y de pago; una impresora; seis teléfonos celulares; 14 relojes inteligentes y una caja de botellas de vino.
La FGEO hizo un llamado a la sociedad para denunciar si fueron víctima o reconocen este modus operandi, la información es vital para proceder legalmente.