Capital One afirmó que cerró más de 300 cuentas vinculadas a Donald Trump tras detectar alertas relacionadas con prevención de lavado de dinero.
Washington, D.C. (Marcrix Noticias).— El banco Capital One aseguró que el cierre de más de 300 cuentas vinculadas a Donald Trump y a la Trump Organization en 2021 obedeció a una revisión interna por posibles riesgos relacionados con el lavado de dinero, y rechazó que la decisión tuviera motivaciones políticas.
La explicación fue presentada en un escrito judicial como parte de la demanda interpuesta por Trump, quien sostiene que la institución financiera canceló sus cuentas tras los hechos del 6 de enero de 2021 por razones políticas. Capital One pidió al juez desechar la demanda.
El banco indicó que el cierre fue resultado de meses de análisis realizados por su equipo especializado en prevención de lavado de dinero (AML), siguiendo sus políticas internas y los lineamientos regulatorios. Asimismo, aclaró que no está acusando a la Organización Trump de haber cometido lavado de dinero, sino que las operaciones registraron alertas que justificaron el cierre de las cuentas.
Por su parte, el equipo legal de Trump insiste en que tanto Capital One como otras instituciones financieras restringieron el acceso a servicios bancarios por motivos ideológicos y políticos, acusación que los bancos involucrados han rechazado.
El litigio continúa en una corte federal de Estados Unidos, donde se determinará si el cierre de las cuentas respondió a criterios regulatorios o si existió alguna actuación indebida por parte de la institución financiera.