La organización utilizaba empresas fachada para simular operaciones, ocultar recursos y reducir ilegalmente el pago de impuestos; una de las acciones federales se realizó en Cancún.
Cancún(Marcrix Noticias).- Una presunta red dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas, identificada como “El Caballito”, fue golpeada por autoridades federales tras una serie de operativos realizados en distintos estados del país, entre ellos Quintana Roo, donde se efectuó un cateo en Cancún.
De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba mediante un esquema de empresas fachada y despachos que ofrecían a compañías reales mecanismos para evadir impuestos a través de la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
Las indagatorias revelan que el grupo creaba sociedades y asociaciones civiles utilizadas para generar facturas falsas. A través de estas estructuras ingresaban recursos económicos que posteriormente eran distribuidos mediante movimientos financieros que no correspondían a actividades reales, lo que permitía ocultar el origen del dinero y disminuir de forma artificial la carga fiscal de las empresas involucradas.
Según las autoridades, las empresas facturadoras canalizaban los recursos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito financiero que presuntamente servía para ocultar dinero, evitar el pago de impuestos y mantener un sistema permanente de operaciones simuladas que afectaba a la Hacienda Pública.
Las investigaciones permitieron identificar al menos 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encontraban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció una operación con alcance interestatal.
Como parte de la investigación se desplegó un operativo integrado por 440 elementos federales para ejecutar cateos en 30 inmuebles localizados en Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
En Quintana Roo, una de las diligencias se realizó en Plaza Azuna, ubicada en la Supermanzana 4B de Cancún, donde agentes federales participaron en las acciones dirigidas a desarticular la estructura financiera de la organización.
Durante los operativos fueron detenidos Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes son señalados como probables integrantes de la red. Las investigaciones apuntan a que Maikol “N” y Salvador “N” serían los principales líderes del grupo.
Además de las capturas, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, así como dinero en efectivo en distintas monedas. Entre lo decomisado se encuentran aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
La operación fue resultado de una coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependencias que participaron en las labores de inteligencia, seguimiento e intervención.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a “El Caballito”, así como la posible participación de más personas y empresas relacionadas con la presunta red de lavado de dinero y facturación falsa que operaba en varias regiones del país, incluido Quintana Roo.