Sanciona Tesoro de Estados Unidos a 12 personas por lavado para Los Chapitos
El Tesoro de Estados Unidos bloquea a 12 personas ligadas a Los Chapitos por lavado con bitcoin y uso de negocios fachada como un restaurante en México Estados Unidos. (…
Alex Saab llega a Miami tras ser expulsado del territorio venezolano
El empresario colombiano acusado de corrupción y lavado de dinero enfrenta nuevos cargos en Florida. Internacional (Marcrix Noticias) – El empresario colombiano Alex Naim Saab Morán fue deportado este sábado…
Justicia estadounidense suma nuevos delitos contra el narco que pudo heredar el CJNG
El Departamento de Justicia amplió la acusación contra Audias Flores Silva por narcotráfico y lavado de dinero. Internacional (Marcrix Noticias) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos agravó este…
Trasladan a Puente Grande al “Güero Conta”, operador del CJNG
El detenido fue llevado desde instalaciones federales con custodia estatal y federal, tras su captura en Zapopan. Ciudad de México (Marcrix Noticias).- Autoridades federales trasladaron al penal de Puente Grande,…
Cae otro operador del CJNG en Jalisco, se trata de el “Güero Conta”
Capturan en Zapopan al presunto operador financiero de “El Jardinero”, vinculado al lavado de dinero y adquisición de bienes. Ciudad de México (Marcrix Noticias).- El secretario de Seguridad y Protección…
El juez apartado, el fallo cuestionado y la causa sin dueño que sacude al fútbol argentino
La investigación por lavado de dinero contra Tapia y Toviggino acumula escándalos judiciales y mantiene al fútbol argentino en vilo. Deportes (Marcrix Noticias) – La justicia federal argentina vive uno…
Así ascendió en el crimen “La Patrona”, operadora del Cártel de Sinaloa
Originaria de Michoacán, Guadalupe Fernández Valencia pasó de traficar pequeñas cantidades a operar envíos masivos y redes financieras del narco. Nacional (Marcrix Noticias).- Guadalupe Fernández Valencia, mejor conocida en el…
Estados Unidos sanciona red de casinos vinculada al narcotráfico en Tamaulipas
El Tesoro de Estados Unidos identificó casinos y empresas en Nuevo Laredo que blanqueaban activos de grupos criminales. Internacional (Marcrix Noticias) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció…
Suprema Corte avala congelamiento de cuentas sin orden judicial
La Corte determinó que la medida es administrativa y busca proteger el sistema financiero ante delitos como lavado y terrorismo. Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Suprema Corte de Justicia…
Señalan al cuñado de AMLO por asociarse con acusados de lavado de dinero
Las empresas fueron creadas en 2021 e incluyen como socios a exfuncionarios y personas señaladas en Estados Unidos. Cancún (Marcrix Noticias).- Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller y…