La investigación por lavado de dinero contra Tapia y Toviggino acumula escándalos judiciales y mantiene al fútbol argentino en vilo.
Deportes (Marcrix Noticias) – La justicia federal argentina vive uno de sus capítulos más turbulentos. El caso AFA Tapia Toviggino suma un nuevo escándalo judicial. Un juez fue apartado por tener vínculos con el entorno del investigado. Horas antes, ese mismo magistrado rechazó el pedido de arresto. El fútbol argentino enfrenta una crisis institucional sin precedentes.
El expediente que nació de un correo anónimo
Todo comenzó el 8 de diciembre de 2025. Una denuncia enviada por correo electrónico llegó a la fiscalía federal de Santiago del Estero. A partir de ese mensaje, el fiscal Pedro Simón abrió una investigación preliminar. Lo que encontró superó cualquier expectativa inicial.
Simón elaboró un dictamen de 181 páginas. Allí acusó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. La hipótesis fiscal sostiene que la red habría operado de forma sistemática entre 2018 y 2026.
Millones transferidos a empresas sin actividad real
Según la acusación, la AFA transfirió más de 3.633 millones de pesos a las cuentas de cinco firmas investigadas: SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Todas estaban integradas por personas del entorno cercano al tesorero.
Esas compañías habrían emitido facturas por servicios que nunca se prestaron. Luego realizaban facturación cruzada entre sí para dificultar el rastreo del dinero. El mecanismo buscaba darle apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.
Una de las cuentas investigadas, perteneciente a SEGON en el Banco de Santiago del Estero, operaba como una especie de cuenta puente. El dinero que ingresaba rara vez permanecía más de 48 horas. El 95% de los fondos era transferido de inmediato a otra entidad, dificultando el rastreo.
Los roles que la fiscalía le asigna a cada dirigente
El fiscal consideró a Toviggino el presunto jefe de la asociación ilícita. En cuanto a Tapia, sostuvo que, en su condición de presidente de la AFA, habría autorizado las transferencias hacia las empresas investigadas con conocimiento del destino irregular de esos fondos.
La investigación también pone el foco en un conjunto de 35 inmuebles en Santiago del Estero vinculados a sociedades relacionadas con Toviggino y su entorno. Entre los bienes relevados aparecen terrenos, viviendas, estancias y hasta una bodega en Mendoza.
El Ministerio Público argumentó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Los delitos imputados contemplan penas mínimas de ocho años de prisión. Por eso solicitó detenciones, allanamientos, peritajes e inhibición general de bienes para ambos dirigentes y otras 22 personas.
El juez apartado por un negocio de su hija con el hermano del investigado
Aquí el caso AFA Tapia Toviggino detención tomó un giro inesperado. El fiscal Simón recusó al juez Sebastián Argibay argumentando que su hija, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo, el tesorero de la AFA. Esa operación inmobiliaria forma parte del expediente por lavado y asociación ilícita.
El propio juez se defendió señalando que la sola participación de un familiar directo en un negocio inmobiliario que constituye objeto de investigación no era causa suficiente para solicitar su apartamiento. La Cámara Federal de Tucumán no lo vio así y resolvió apartarlo.
Un fallo polémico firmado antes de conocerse el apartamiento
El episodio más llamativo llegó horas después. El juez Argibay rechazó el pedido de detención de Tapia y Toviggino. Además, declaró incompetente al juzgado y remitió el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Según fuentes del caso, cuando se firmó ese fallo el juzgado no había sido notificado formalmente del apartamiento.
Aún no está claro si el fallo que desestimó las detenciones se firmó antes o después del apartamiento, aunque las fuentes insistieron en que el juzgado no fue informado de la decisión de sus superiores.
La causa sin juez y un fiscal que no se detiene
Ante el apartamiento de Argibay, el futuro del expediente quedó en incertidumbre. El otro juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, está de licencia por cuestiones de salud. La definición sobre el nuevo magistrado debería resolverse por sorteo y la causa podría quedar radicada en Santiago del Estero o en Catamarca.
El fiscal Simón analiza sus opciones para insistir con el pedido de detención de ambos dirigentes. La causa sigue abierta. La presión judicial sobre la conducción de la AFA no cede. Y a semanas del Mundial 2026, el fútbol argentino espera una definición que aún no llega.