Ciudad de México (Marcrix Noticias) .- La presidenta de México Claudia Sheinbaum pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas por las acusaciones de lavado de dinero de instituciones…
El cantante aceptó haber cantado en conciertos organizados por un promotor sancionado por Estados Unidos por presuntamente lavar dinero para el CJNG CDMX (Marcrix Noticias).— El cantante de regional mexicano…
Existen elementos de prueba para enjuiciar a Guillermo N, consideró un juez del penal del Altiplano Almoloya (Marcrix Noticias).— Un juez vinculó a proceso a Guillermo N, ex director de…
Carla Humphrey señala que es necesaria una reforma en materia de fiscalización para frenar este ilícito Ciudad de México (Marcrix Noticias).- Consejeros electorales alertaron sobre la detección de un incremento…
Un juez federal ordenó el sobreseimiento de las acusaciones contra el abogado Ciudad de México (Marcrix Noticias).- El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal…
La justicia argentina anuló un sobreseimiento a la Vicepresidenta y retoma el caso denominado la ‘Ruta del dinero K’ Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Camara Federal de Buenos Aires…
Consideran que México incurrió en irregularidades en el proceso Ciudad de México (Marcrix noticias).- La Organización de Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) canceló la ficha roja de…
El ex dirigente del PRI y su hija, actual senadora del tricolor, han sido investigados desde hace 10 años por el Principado Ciudad de México (Marcrix Noticias).- El Poder Judicial…
Sin dar nombres, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que se ha detectado que algunos millonarios mexicanos, sin ser coleccionistas, están comprando arte en…
Se han estado presentando muchas situaciones de lavado de dinero en Cancún y se han detectado al menos unos 100 empresas que venden facturas falsas, dio a conocer Raúl Francisco…
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