El hombre es investigado por presuntos fraudes, extorsión y venta de facturas falsas; empresarios denunciaron que ofrecía gestiones ante el SAT utilizando supuestos contactos políticos.
Quintana Roo (Marcrix Noticias).- Autoridades de Quintana Roo detuvieron en Cancún a Octavio N, empresario investigado por su presunta participación en delitos patrimoniales y financieros, entre ellos fraude, extorsión y venta de facturas falsas, además de simular vínculos con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para ganar la confianza de empresarios y ofrecer supuestas gestiones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con reportes publicados por el medio Emeequis, el detenido se presentaba como un especialista en administración de personal y aseguraba mantener una relación cercana con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del exmandatario, así como con otros actores políticos, con el objetivo de convencer a empresarios de contratar sus servicios para resolver presuntos problemas fiscales.
Las investigaciones señalan que Octavio N, también es indagado por su presunta participación en empresas dedicadas a la emisión de comprobantes fiscales por operaciones simuladas, conocidas como “factureras”, además de utilizar supuestos contactos en dependencias federales para prometer un “blindaje” ante auditorías del SAT.
Según las denuncias, el empresario presumía cercanía con funcionarios estatales y federales para respaldar su capacidad de gestión, aunque las autoridades no han acreditado dichos vínculos.
En su perfil de LinkedIn se describe como un empresario con experiencia en estrategias de nómina, seguridad social y cumplimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Las indagatorias ministeriales apuntan a que durante varios años utilizó de manera indebida los nombres de los hijos del expresidente para generar confianza entre empresarios de la Ciudad de México, Veracruz y Quintana Roo, haciéndoles creer que contaba con protección política y acceso directo a autoridades fiscales y de seguridad.
Además de la presunta comercialización de facturas falsas, la investigación incluye denuncias por posibles fraudes relacionados con la compraventa de terrenos y desarrollos inmobiliarios, así como casos de extorsión y amenazas contra personas que exigían la devolución de recursos tras descubrir los presuntos engaños.
La detención de Octavio N, ocurrió el pasado 14 de julio en Cancún, donde las autoridades cumplimentaron la acción derivada de diversas carpetas de investigación. Ahora, la Fiscalía continúa integrando las indagatorias para determinar el alcance de las operaciones atribuidas al empresario e identificar a más posibles víctimas de los presuntos fraudes.
Con información de emeequis y de La Silla Rota.