La Operación Hawala permitió la captura de 10 personas acusadas de mover millones de dólares para financiar actividades relacionadas con el grupo terrorista Al Qaeda mediante un esquema internacional de lavado de dinero.
Brasil. ( Marcrix Noticias).- Las autoridades de Brasil desmantelaron una presunta red de lavado de dinero vinculada con Al Qaeda tras detener a 10 personas durante la denominada Operación Hawala. La investigación señala que la organización utilizaba empresas de fachada y operadores financieros para ocultar el origen y destino de los recursos.
De acuerdo con las autoridades, la red habría movilizado alrededor de 18 millones de dólares entre 2021 y 2024 mediante un sistema clandestino de transferencias conocido como “hawala”, utilizado para enviar dinero sin recurrir al sistema bancario tradicional.
Como parte del operativo, agentes realizaron 37 cateos en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná, incluida la ciudad de Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, una zona que desde hace años es vigilada por posibles actividades de financiamiento ilícito.
Las investigaciones identificaron una presunta conexión entre la organización desarticulada y un integrante de la estructura financiera de Al Qaeda, lo que llevó a reforzar las indagatorias sobre el posible flujo de recursos destinados al grupo extremista.
Las autoridades brasileñas informaron que las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles involucrados, determinar el alcance internacional de la red y rastrear el destino final del dinero presuntamente utilizado para financiar actividades terroristas.