El exmarino señalado por presunto huachicol fiscal, también registró gastos por más de 52 millones de pesos en casinos y tenía 12 inmuebles en otros estados.
México (Marcrix Noticias).– Miguel Ángel ‘N’, conocido como ‘Capitán Sol’, realizó pagos por más de un millón de pesos mediante transferencias electrónicas para la compra de un penthouse en Tulum, Quintana Roo, según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) citada por El Financiero.
La operación aparece entre los movimientos financieros del exintegrante de la Secretaría de Marina, detenido a principios de octubre por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Los datos fueron incorporados al expediente presentado ante la jueza Mariana Vieyra Valdez durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso.
De acuerdo con la información publicada, Miguel Ángel ‘N’ se presentaba como un marino jubilado sin ingresos adicionales. Sin embargo, la investigación identificó 11 cuentas bancarias, adquisiciones inmobiliarias y gastos millonarios en casinos, joyerías y tarjetas de crédito.
Además de los pagos relacionados con el penthouse en Tulum, la FGR detectó 12 inmuebles: seis en Veracruz, cuatro en la Ciudad de México y dos en Sinaloa. Ocho de esas propiedades fueron adquiridas entre 2013 y 2023.
El monto reportado por la compra de esos inmuebles asciende a 13 millones 125 mil 863 pesos, de los cuales más de 10 millones se cubrieron de contado o en efectivo, según el expediente referido por el medio.
Entre las propiedades identificadas figuran departamentos en las zonas de Culhuacán, Granjas Coapa y Presidentes Ejidales, en la Ciudad de México; inmuebles en Ahome, Sinaloa, y viviendas en Veracruz, Xalapa y el fraccionamiento Punta Tiburón, en Alvarado.
Otro de los rubros incluidos en la investigación son los gastos en casinos. Entre 2015 y 2023, el ‘Capitán Sol’ registró operaciones por 52 millones 128 mil 239 pesos en establecimientos como Telest, Perisur Yak y Big Bola Santa Fe. Según los datos reportados, el 99.3 por ciento de esos movimientos se realizó en efectivo.
Las operaciones forman parte del análisis de la Fiscalía sobre el origen y destino de los recursos. El uso de efectivo, por sí solo, no acredita que el dinero tenga una procedencia ilícita.
La indagatoria también documentó una compra superior a 400 mil pesos en una tienda Tiffany & Co., así como gastos por más de seis millones de pesos en tarjetas de crédito.
Asimismo, se reportaron ingresos mediante cheques de caja por más de cinco millones de pesos durante 2020, 2021 y 2022, movimientos que generaron alertas por operaciones sospechosas.
El expediente incluye al menos 30 viajes internacionales entre 2012 y 2025, además de numerosos vuelos nacionales. Según la investigación citada, el conjunto de gastos rebasaba las percepciones que Miguel Ángel ‘N’ obtenía como asalariado.
Los movimientos patrimoniales y bancarios fueron integrados como datos de prueba en la investigación por su presunta participación en la red de huachicol fiscal. La vinculación a proceso permite continuar el procedimiento judicial y no constituye una sentencia condenatoria.
Con información de El Financiero.