El Tesoro de Estados Unidos bloquea a 12 personas ligadas a Los Chapitos por lavado con bitcoin y uso de negocios fachada como un restaurante en México
Estados Unidos. ( Marcrix Noticias).- El Tesoro de Estados Unidos sanciona a 12 personas vinculadas a Los Chapitos por lavado de dinero mediante criptomonedas y empresas fachada, incluyendo un restaurante en México. Las medidas buscan frenar el flujo financiero del narcotráfico ligado al fentanilo.
Las sanciones fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros contra 12 individuos y varias empresas mexicanas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las investigaciones, estas estructuras operaban esquemas sofisticados para ocultar recursos ilícitos.
Entre los principales señalados destaca un operador financiero que coordinaba la recolección de dinero en efectivo en Estados Unidos, proveniente del tráfico de drogas, para posteriormente convertirlo en criptomonedas como bitcoin y transferirlo a México.
Las autoridades detectaron que el dinero era canalizado a través de direcciones digitales y redes de intermediarios, lo que permitía evadir controles bancarios tradicionales. Este esquema incluía el uso de prestanombres y empresas para dispersar los recursos.
Además, el Tesoro identificó negocios utilizados como fachada, entre ellos una compañía de seguridad privada y un restaurante en Chihuahua, presuntamente empleados para encubrir operaciones financieras ilegales.
La investigación también señala que otra parte de la red estaba vinculada a rutas de distribución de drogas hacia distintos puntos de Estados Unidos, así como a mecanismos para mover dinero entre ambos países.
Con estas acciones, el gobierno estadounidense ordenó el bloqueo de bienes y cuentas de los implicados dentro de su jurisdicción, además de prohibir cualquier transacción con ciudadanos o empresas estadounidenses, en un intento por debilitar las finanzas de Los Chapitos y frenar el tráfico de fentanilo.