El organismo fiscal refuerza la vigilancia de movimientos bancarios y advierte sobre transferencias que podrían generar revisiones o sanciones.
Ciudad de México(Marcrix Noticias).- Las transferencias bancarias en México están nuevamente bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que el organismo fiscal reiterara que durante 2026 mantiene un sistema de monitoreo para detectar operaciones sospechosas dentro del sistema financiero.
Aunque en redes sociales se habla de “transferencias prohibidas”, la autoridad fiscal aclaró que en realidad se trata de movimientos que pueden activar alertas o revisiones si no se justifican correctamente ante el fisco.
Entre los casos que podrían generar problemas con el SAT se encuentran depósitos o transferencias que no coincidan con los ingresos declarados por el contribuyente, así como movimientos de dinero que no cuenten con un respaldo documental que explique su origen.
También se encuentran bajo vigilancia las transferencias constantes que aparentan ser ingresos por actividades comerciales sin que exista facturación, así como operaciones realizadas a través de cuentas de familiares o terceros para ocultar ingresos reales.
Otro punto que ha llamado la atención es el uso de conceptos inadecuados o bromas en el motivo de la transferencia, especialmente cuando hacen referencia a actividades ilícitas, ya que estos pueden activar sistemas de monitoreo bancario y generar reportes.
Especialistas recomiendan que cualquier movimiento financiero, ya sea préstamos, donaciones o pagos entre particulares, cuente con documentos que respalden la operación para evitar posibles aclaraciones ante la autoridad fiscal.
Con el crecimiento de las transferencias electrónicas en el país, el SAT recordó que todas las operaciones realizadas a través del sistema bancario quedan registradas, por lo que mantener una situación fiscal clara y congruente es fundamental para evitar auditorías o sanciones.