La Unidad de Inteligencia Financiera de México, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, congeló cuentas de 10 personas físicas y 9 empresas relacionadas con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas
Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- En una operación coordinada entre México y Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense anunciaron el bloqueo de 19 objetivos vinculados a una red criminal transnacional. Entre estos, se encuentran diez personas físicas y nueve empresas, todas ellas señaladas por su relación con actividades de narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de bienes.
El análisis financiero de las autoridades mexicanas permitió identificar, además, otras diez personas con operaciones bancarias en México. Estas serán incluidas en la denominada Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por presuntas Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Asimismo, se dará aviso a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales y por el uso de empresas fachada.
El modus operandi de la organización criminal se caracterizó por estructuras sofisticadas para disimular el origen de los recursos. Las autoridades detectaron sociedades creadas para aparentar actividad comercial, compras de bienes inmuebles mediante prestanombres, uso de plataformas digitales para manejar activos y una dispersión de fondos en diversas jurisdicciones para dificultar su rastreo.
De acuerdo con los reportes de la UIF y el Tesoro de Estados Unidos, esta red opera no solo en México, sino también en Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. En esos países se han identificado empresas vinculadas, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales que sostienen la presencia global del grupo.
La acción pone de manifiesto la estrecha cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para desmantelar redes financieras del crimen organizado. Según la Secretaría de Hacienda, estos esfuerzos contribuyen a debilitar las estructuras delictivas al cortar el flujo de recursos ilícitos y reforzar los mecanismos de inteligencia financiera compartida.
Con este golpe conjunto, la UIF reafirma su compromiso con la integridad del sistema financiero mexicano y con la prevención del lavado de dinero, mientras México estrecha sus vínculos con Estados Unidos para enfrentar redes criminales con alcance internacional.