Investigación revela transferencias millonarias y uso de identidades para crear una red de empresas vinculadas al caso.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- Una red de empresas fantasma en Quintana Roo habría recibido al menos 65.8 millones de pesos provenientes de una compañía con contratos federales, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reporte señala que Grupo Tecno, empresa que obtuvo contratos durante el gobierno federal para la elaboración de pasaportes, realizó transferencias a compañías vinculadas con César Adrián Gamboa Montejo, identificado como operador financiero del Partido del Trabajo en la entidad.
Según la investigación, Grupo Tecno obtuvo en 2020 un contrato por 3 mil 800 millones de pesos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para producir pasaportes entre 2021 y 2026.
Posteriormente, la empresa realizó transferencias a al menos 10 compañías que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como parte de una red de empresas fantasma en Quintana Roo.
Estas empresas estaban registradas a nombre de diversas personas, incluyendo trabajadores, choferes, becarios y empleados administrativos.
Uso de identidades y estructura de la red
La investigación señala que para la creación de estas compañías se utilizaron identificaciones de personas de zonas humildes de Monterrey y Cancún, quienes fueron registrados como socios o accionistas sin su consentimiento.
Algunas de estas personas confirmaron no tener relación con las empresas ni conocimiento de su existencia.
La red habría sido constituida a través de una notaría en Quintana Roo y llegó a integrar hasta 40 empresas vinculadas.
Grupo Tecno, también conocida como Grupo de Tecnología Cibernética, contaba con 19 empleados y una nómina anual declarada de 600 mil pesos cuando obtuvo el contrato de pasaportes.
El mismo año en que la empresa cambió de propietario, se realizaron las transferencias a las compañías identificadas como parte de la red.
Además del contrato con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la empresa obtuvo convenios con otras dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Salud, Pemex, el INE, Bancomext, ISSSTE y el DIF.