Una empresa china ofrecía envíos clandestinos a Culiacán; sus directivos recibieron condenas de hasta 25 años en Estados Unidos.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- Una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reveló cómo una empresa química de China comercializaba precursores de fentanilo dirigidos a compradores en México, donde el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen operaciones vinculadas con la producción y tráfico de esta droga sintética.
El caso involucra a Hubei Amarvel Biotech, compañía establecida en Wuhan que anunciaba sus productos en internet y prometía entregas clandestinas a territorio mexicano, incluso mediante publicaciones que mostraban el seguimiento de mercancías enviadas a Culiacán, Sinaloa.
Un reportaje publicado el 13 de noviembre por Bloomberg Businessweek, basado en documentos judiciales y entrevistas, reconstruyó la operación encubierta que permitió detener a dos representantes de la empresa y exponer una parte de la cadena internacional de suministro del narcotráfico.
Empresa china garantizaba entregas clandestinas a México
Hubei Amarvel Biotech operaba aparentemente como una compañía química convencional, con páginas comerciales, personal de ventas, atención a clientes y facturación electrónica.
Sin embargo, sus anuncios también ofrecían sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de fentanilo y promocionaban métodos de envío destinados a evitar su detección por las autoridades.
El Departamento de Justicia estadounidense documentó que la empresa anunciaba productos para el mercado mexicano, ofrecía entregas discretas y publicaba registros de envíos hacia Culiacán, ciudad considerada uno de los principales centros de operación del Cártel de Sinaloa.
La investigación señaló que la compañía utilizaba declaraciones comerciales engañosas para ocultar la naturaleza de determinadas mercancías durante su traslado internacional. United States Department of Justice
La DEA fingió ser un comprador del narcotráfico
La investigación comenzó en noviembre de 2022, cuando una fuente confidencial de la DEA, que se hacía pasar por un traficante mexicano con operaciones en Estados Unidos, estableció contacto con representantes de Amarvel.
Durante las negociaciones, los vendedores fueron informados de que las sustancias se utilizarían para fabricar fentanilo.
En marzo de 2023, Qingzhou Wang, directivo de la empresa, y Yiyi Chen, responsable de marketing, se reunieron en Bangkok, Tailandia, con otro colaborador encubierto de la agencia. Ambos discutieron la posibilidad de suministrar grandes cantidades de sustancias químicas y aseguraron tener clientes en México y Estados Unidos.
Posteriormente, los investigadores acordaron una nueva reunión en Fiyi, donde los dos ciudadanos chinos fueron detenidos en junio de 2023.
Las autoridades estadounidenses documentaron el envío de más de 200 kilogramos de precursores químicos durante la operación y el uso de criptomonedas para realizar pagos.
Condenan a directivos chinos a 25 y 15 años de prisión
El 3 de febrero de 2025, un jurado federal de Nueva York declaró culpables a Wang y Chen por delitos relacionados con la importación de precursores de fentanilo y lavado de dinero. El 22 de agosto de ese año, Chen recibió una condena de 15 años de prisión. Posteriormente, el 18 de septiembre, Wang fue sentenciado a 25 años.
Las autoridades también aseguraron aproximadamente 900 mil dólares en criptomonedas y los dominios de 12 sitios web relacionados con la empresa.
Las condenas fueron confirmadas oficialmente por el Departamento de Justicia estadounidense en septiembre de 2025. United States Department of Justice
La cadena de suministro continúa pese a las detenciones
El reportaje de Bloomberg Businessweek advierte que el caso de Amarvel no representa el desmantelamiento completo de las redes comerciales que abastecen de sustancias químicas a organizaciones del narcotráfico.
Tras las restricciones impuestas por China al fentanilo en 2019, parte de este mercado se desplazó hacia la venta de compuestos químicos que pueden ser utilizados posteriormente para fabricar opioides sintéticos.
De acuerdo con la investigación, algunos empresarios y operadores vinculados con compañías señaladas por autoridades estadounidenses habrían continuado sus actividades mediante otras entidades comerciales.
Aunque China ha reforzado la regulación de determinadas sustancias, investigadores estadounidenses sostienen que persisten dificultades para identificar a todos los participantes de estas cadenas internacionales.