El organismo internacional revisa qué tan eficaces han sido las autoridades y el sistema para evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen y circulen.
México (Marcrix Noticias)- A unas semanas de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dé a conocer qué tan eficaz es México para combatir el lavado de dinero, Grupo Financiero Banorte prevé “buenas noticias” para el país.
Al respecto, José Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, explicó a Proceso que existe optimismo sobre los resultados que se conocerán en diciembre. Esto, por las preguntas que el organismo internacional realizó a los diferentes integrantes del sistema financiero, así como por el desempeño que mostró el propio grupo durante la evaluación.
“Vimos en qué se fija, qué preguntas nos ha hecho y en base a eso qué creemos que nos va a decir, y nos sentimos, que vamos en la dirección correcta para que salgan buenas noticias”, aseguró a Proceso.
De acuerdo con el directivo, la información con la que cuentan les permite anticipar un resultado favorable.
Esta evaluación tiene particular importancia para México, debido a que el organismo no sólo revisa si existen leyes y mecanismos para combatir el lavado de dinero, sino también qué tan eficaces han sido las autoridades y el sistema para evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen y circulen.
Reunión plenaria
Derivado de la reunión plenaria celebrada del 28 al 30 de octubre, GAFI informó que fueron discutidos y aprobados los informes de evaluación de México y Estados Unidos, como parte de una nueva ronda de evaluaciones mutuas.
Sin embargo, la aprobación de los documentos no significa que los países hayan obtenido una calificación favorable, debido a que sus conclusiones, incluidas las evaluaciones sobre la eficacia de las medidas contra el lavado de dinero, todavía no se hacen públicas.
“Estas evaluaciones permiten examinar el cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI y la eficacia de las medidas que aplican los países para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, expuso GAFI en un comunicado.
Según el organismo internacional, será hasta diciembre de 2026 cuando los informes sean publicados, “una vez concluida la revisión de calidad y consistencia”.
Cabe señalar que la última evaluación que recibió México fue en 2018. Ocho años después, en marzo de este 2026, una misión del GAFI visitó el país para revisar nuevamente los mecanismos que tiene para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Esta nueva ronda también contempla que los países reciban una Hoja de Ruta de Acciones Clave Recomendadas, en la que se establecerán las medidas que deberán atender en un plazo de tres años para fortalecer sus mecanismos de defensa contra los flujos financieros ilícitos.
El antecedente de 2025
La evaluación ocurre después de un 2025 complicado para el sistema financiero mexicano, debido a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcolavado a tres instituciones financieras que operaban en el país, CIBanco, Intercam y Vector.
De hecho, hay preocupaciones entre los analistas y organismos locales por la nueva evaluación internacional.