La FEMDO asumirá la investigación para revisar propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del combustible asegurado en Guanajuato.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Fiscalía General de la República informó que las empresas vinculadas al aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide, Guanajuato, todavía no han acreditado de manera completa y fehaciente la legalidad del origen, manejo y destino del producto localizado.
Ante la complejidad del expediente, la fiscal general Ernestina Godoy instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación.
FGR responde tras postura de Grupo SIMSA
El pronunciamiento se produce después de que Grupo SIMSA defendiera públicamente la legalidad de la terminal asegurada y señalara que opera con permisos oficiales.
La FGR precisó, sin embargo, que durante el cateo fueron localizados combustibles distribuidos entre gasolina regular, premium y diésel, y que no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación suficiente para acreditar completamente su licitud.
La diferencia es clave: la existencia de permisos para operar una terminal no acredita automáticamente el origen legal de todo el combustible almacenado en ella.
FEMDO revisará propiedad y trazabilidad
Como parte de las diligencias, la Fiscalía realiza el acopio de información relacionada con diversas empresas vinculadas al caso.
También analiza documentación y entrevista a directivos de la compañía directamente relacionada con los hechos, con el objetivo de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de los 59 millones de litros.
Ese análisis deberá establecer quién era propietario del combustible, cómo ingresó a la terminal, qué documentación amparaba su traslado y almacenamiento y si existieron irregularidades fiscales o comerciales.
Caso escala a delincuencia organizada
La decisión de que la FEMDO atraiga la investigación eleva el nivel del expediente. La Fiscalía especializada interviene en casos que pueden involucrar estructuras organizadas, redes financieras o delitos federales de mayor complejidad.
La FGR señaló que continuará las investigaciones relacionadas con posibles conductas de huachicol, contrabando y defraudación fiscal, aunque hasta ahora no ha emitido una conclusión definitiva sobre la procedencia de la totalidad del combustible asegurado.
Megadecomiso sigue bajo investigación
El combustible fue localizado en una terminal ubicada en San José de Iturbide, donde autoridades aseguraron aproximadamente 59 millones de litros, además de infraestructura de almacenamiento y documentación.
El volumen fue presentado como una de las mayores incautaciones registradas en el país. La investigación entra ahora en una nueva fase, en la que la FGR deberá determinar si la documentación entregada por las empresas logra acreditar la licitud del producto o si existen elementos para fincar responsabilidades penales.