El Departamento del Tesoro y la Secretaría de Hacienda endurecieron el cerco financiero contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación con bloqueos de bienes, cuentas y operaciones
Estados Unidos (Marcrix Noticias).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, al incluir a más de 50 personas y empresas presuntamente relacionadas con la organización criminal. Entre los señalados se encuentra Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03” o “El Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo dirigente del grupo delictivo tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
La medida fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que aseguró que el objetivo es debilitar la estructura financiera del grupo criminal. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan impedir que la organización continúe obteniendo recursos para el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. La dependencia recordó que el Gobierno estadounidense clasificó al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera en febrero de dos mil veinticinco.
Dentro de las personas sancionadas aparecen presuntos operadores financieros, colaboradores y familiares vinculados con la organización criminal. También fueron incluidos individuos relacionados con Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, quien era señalado como uno de los principales responsables de coordinar la red de lavado de dinero del grupo en diversos estados del país. Las investigaciones sostienen que esa estructura utilizaba empresas para ocultar recursos de procedencia ilícita.
Las sanciones alcanzan además a dieciséis empresas de distintos giros comerciales, entre ellas negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, producción de tequila, construcción, agroindustria, seguridad privada y servicios empresariales. De acuerdo con las autoridades, estas compañías habrían sido utilizadas para mover recursos y facilitar operaciones financieras vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Como parte de las medidas, todos los bienes e intereses que las personas y empresas sancionadas posean en territorio estadounidense o que estén bajo control de ciudadanos o compañías de ese país quedaron bloqueados. Además, quedó prohibido que personas físicas o morales de Estados Unidos realicen cualquier tipo de transacción con los involucrados, salvo que exista una autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las restricciones también alcanzan a empresas donde los sancionados posean, directa o indirectamente, al menos el cincuenta por ciento de la propiedad.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció acciones coordinadas con las autoridades estadounidenses. La dependencia informó el bloqueo de cuentas de las personas y empresas incluidas en la investigación, tras detectar inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los movimientos observados en el sistema financiero. Asimismo, se iniciaron investigaciones por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Las autoridades de ambos países señalaron que esta representa una de las acciones financieras más amplias emprendidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y forma parte de la estrategia bilateral para afectar sus fuentes de financiamiento. El objetivo es limitar la capacidad operativa de la organización mediante el congelamiento de activos, el cierre de redes empresariales y el seguimiento de operaciones financieras vinculadas con el crimen organizado.