Documentos internos muestran tres transferencias a la empresa Ahavat por casi 679 mil pesos, realizadas en 2024.
Sinaloa (Marcrix Noticias).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló esta semana a la empresa Ahavat Logistics Solution, vinculada al Gobierno de Sinaloa, como parte de una presunta red de lavado de dinero y contrabando de combustible del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este jueves, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que dicha empresa registró pagos de 678 mil 900 del Gobierno de Sinaloa entre el 4 y el 23 de abril de 2024, sin que se aclare el concepto, producto o servicio adquirido.
Dichos pagos fueron realizados desde una cuenta bancaria de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), dependencia que actualmente funge como ejecutora de obra pública del Gobierno de Sinaloa.
Asimismo, la investigación señala que Ahavat Logistics Solution no aparece inscrita en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no fue posible localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas relacionadas con las transferencias identificadas.
Ahavat comparte vínculos con otra empresa señalada
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, y en junio de 2020 obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un permiso para la comercialización de petrolíferos.
Según la investigación, la empresa reportó como dirección un inmueble ubicado en la calle Pablo Villaseñor, en Guadalajara, Jalisco, domicilio que también habría sido utilizado por Jomadi Logistics & Cargo, otra compañía señalada por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Tanto Ahavat como Jomadi tuvieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, identificado por autoridades estadounidenses como presunto operador de la red investigada.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Ruiz Villagómez en su listado de personas sancionadas por su participación en ambas empresas.
Departamento del Tesoro vincula a empresas con huachicol
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) acusó a Ahavat y Jomadi de presuntamente introducir combustible de Estados Unidos a México sin contar con los permisos correspondientes y de realizar operaciones financieras con terceros vinculados al CJNG.
“Según hallazgos de investigación hechos públicos por la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal. Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han estado involucrados en actividades relacionadas con el huachicol”, refiere el documento de FinCEN.
Los pagos identificados ocurrieron durante la administración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo este año.
Preecasin fue creada en 1987 como productora de materiales para la construcción y desde hace aproximadamente 15 años opera como ejecutora de obras públicas estatales.