El Colegio de Contadores Públicos advirtió que cumplir con la normativa implica más controles internos, asesoría especializada y costos operativos para los negocios.
Cancún (Marcrix Noticias).– El cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero se ha convertido en un reto cada vez mayor para las empresas de Cancún, especialmente en una zona turística donde existe alta circulación de efectivo y divisas extranjeras.
Así lo señaló Carlos Armando Barreiro Montañez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, A.C., quien explicó que el sector privado enfrenta nuevas exigencias normativas, mayores controles internos y costos administrativos para evitar riesgos financieros.
El especialista indicó que antes de pensar en recurrir a mecanismos legales como el amparo, las empresas deben demostrar un alto nivel de cumplimiento ante las autoridades.
Para ello, recomendó implementar manuales internos, controles administrativos y la designación de un oficial de cumplimiento, figura encargada de vigilar que la empresa respete las disposiciones en materia antilavado.
Barreiro Montañez explicó que en los últimos años el marco regulatorio internacional ha evolucionado, elevando las exigencias para los llamados “sujetos obligados”, es decir, personas físicas o morales que por su actividad económica deben reportar operaciones vulnerables.
Añadió que en Cancún y otros destinos turísticos, sectores relacionados con el turismo tienen una exposición mayor debido al flujo constante de efectivo y monedas extranjeras, situación que incrementa los riesgos y la vigilancia regulatoria.
Ante este panorama, muchas empresas se ven obligadas a contratar asesoría especializada para cumplir con las disposiciones vigentes, lo que representa un gasto adicional dentro de su operación cotidiana.
Aunque señaló que no siempre se trata de montos desproporcionados, advirtió que sí puede convertirse en una carga importante para pequeñas y medianas empresas, las cuales suelen tener menor capacidad administrativa y financiera.
Finalmente, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Cancún sostuvo que el costo del cumplimiento no debe verse como un gasto menor, sino como una inversión necesaria para prevenir sanciones, fortalecer la transparencia y proteger la estabilidad financiera de los negocios.
En ese sentido, llamó a las empresas de Cancún a priorizar la prevención, el orden administrativo y el apego a la ley como estrategia clave frente al creciente reto del cumplimiento antilavado.