La medida autoriza operaciones limitadas bajo supervisión del liquidador, tras las acusaciones por lavado de dinero ligadas al narcotráfico.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), autorizó la realización de transferencias de fondos con el objetivo de facilitar la liquidación de CIBanco en México, como parte del proceso que encabezan las autoridades mexicanas.
La resolución consiste en una enmienda a una orden emitida en junio de 2025, mediante la cual se había restringido el acceso de esta institución financiera al sistema estadounidense, luego de que fuera identificada como una entidad de preocupación principal en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, CIBanco habría proporcionado servicios financieros que facilitaron operaciones de organizaciones del narcotráfico con presencia en México, entre ellas el Cártel del Golfo, la Organización de los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras estas acusaciones, se prohibió a instituciones financieras realizar transferencias hacia o desde el banco, lo que derivó en la intervención del Gobierno de México, que asumió el control de la administración para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero nacional.
Como parte de este proceso, las autoridades mexicanas supervisaron la venta de activos del banco, implementando medidas para evitar riesgos adicionales de lavado de dinero, particularmente en relación con el sistema financiero de Estados Unidos.
Con la nueva enmienda, que entra en vigor a partir de su publicación en el Registro Federal, se permite de manera excepcional la realización de transferencias estrictamente necesarias para avanzar en la disolución y liquidación de la institución.
Sin embargo, estas operaciones estarán sujetas a condiciones específicas, ya que el liquidador designado por el Gobierno de México deberá determinar que cada transferencia es indispensable para el proceso y que no contraviene ninguna otra legislación vigente.
Today, Treasury’s @FinCENnews amended an order to enable the liquidation of Mexico-based financial institution CIBanco. Treasury previously cut off CIBanco’s access to the U.S. financial system after finding that the bank facilitated the laundering of illicit opioid proceeds, and…
— Treasury Department (@USTreasury) April 15, 2026
El Departamento del Tesoro destacó que esta medida refleja el compromiso conjunto entre México y Estados Unidos para proteger sus sistemas financieros de la infiltración de recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, así como para responsabilizar a quienes facilitan estas actividades.
Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) respaldó estas acciones y señaló que la autorización de transferencias permitirá avanzar en una liquidación ordenada, transparente y conforme al marco legal.
El organismo precisó que esta medida no modifica la situación jurídica de CIBanco, que continúa en proceso de liquidación voluntaria, sino que establece una excepción específica para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Finalmente, el IPAB indicó que dará seguimiento puntual al proceso para garantizar la protección de los usuarios del sistema financiero y asegurar que la liquidación se realice sin generar riesgos adicionales.
📄 Comunicado
Medida de FinCEN permite la recuperación de recursos de CIBanco en proceso de liquidación.
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— IPAB_mx (@IPAB_mx) April 15, 2026