El caso del contratista de la 4T evidenció el desvío de más de 65 millones de pesos hacia empresas fachada vinculadas a un operador financiero del PT
Quintana Roo. ( Marcrix Noticias).- Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que un contratista de la 4T trianguló millones de pesos a una red de empresas fantasma vinculadas a un operador financiero del Partido del Trabajo en Quintana Roo. El reportaje detalla un posible esquema de desvío de recursos públicos mediante compañías fachada.
De acuerdo con la investigación, la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, conocida como Grupo Tecno, transfirió más de 65 millones de pesos a firmas relacionadas con César Adrián Gamboa Montejo, identificado como responsable de finanzas del PT en la entidad.
El informe señala que esta compañía obtuvo contratos por más de 4 mil millones de pesos durante el actual gobierno federal, principalmente para la emisión de pasaportes entre 2021 y 2026, a pesar de tener una estructura limitada al momento de recibir las adjudicaciones.
Las indagatorias indican que el esquema comenzó en 2020, cuando tras obtener contratos, la empresa empezó a dispersar recursos a al menos 10 empresas factureras que forman parte de una red más amplia de cerca de 40 compañías vinculadas entre sí.
Según los hallazgos, varias de estas empresas comparten socios, domicilios fiscales y representantes legales, lo que levantó alertas por posibles operaciones simuladas, además de que algunas han sido catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria como entidades que facturan sin realizar actividades reales.
La investigación también refiere que parte de estos movimientos financieros fue detectada en revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, que identificó transferencias de recursos públicos hacia estas empresas, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.