El regulador financiero y bursátil dio a conocer a las compañías sancionadas durante junio
CDMX (Marcrix Noticias).— La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el regulador del sector en México, multó a Intercam Banco y CIBanco, así como a Vector Casa de Bolsa, por fallas en sus sistemas de prevención de lavado de dinero.
Las dos instituciones bancarias fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por prácticas de lavado dinero, además de la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Intercam fue la institución más castigada en este rubro, con un total de 92 millones de pesos.
CIBanco recibió multas por 64.6 millones de pesos.
Vector acumuló un total de seis multas cuya deuda asciende a los 26 millones de pesos.
De acuerdo con los datos oficiales de la CNBV correspondientes a junio de 2025, de las 52 multas impuestas a participantes del sistema financiero, el 80%, es decir, 42 sanciones, estuvieron relacionadas con omisiones o deficiencias en los controles contra el lavado de dinero, y el monto acumulado por ese tipo de infracciones asciende a 156.8 millones de pesos.
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